یک شرکت مستقر در شهر «لیل» متهم به پرداخت بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار یورو پول نقد به گروهک تروریستی منافقین شده است.
ه گزارش هابیلیان به نقل از دفاعپرس، بر اساس گزارش اختصاصی «لو فیگارو»، یک شرکت مستقر در شهر «لیل» که بیش از ۱۰ سال غیرفعال اعلام شده بود، متهم است بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار یورو به گروهک تروریستی منافقین پرداخت کرده است. بر همین اساس، مالک شرکت و حسابدار او در ۹ فوریه بازداشت و سپس تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. این پرونده پس از گزارش نهاد مبارزه با شبکههای مالی پنهان (TRACFIN) به دادستانی «لیل» ارسال شده است.
بر اساس این گزارش، در ژانویه ۲۰۲۵ بخش جرایم مالی پلیس قضایی منطقه «نرد»، مأمور تحقیق درباره اتهام سوءاستفاده از اموال این شرکت و پولشویی آن شده است. ضمن اینکه، بررسیهای اولیه نشان میدهد حسابهای این شرکت که ظاهراً برای چندین سال فعالیتی نداشته همچنان مبالغ قابل توجهی دریافت میکرده است.
به گفته منابع آگاه، این انتقالهای مالی از سوی ساختارهای مختلف و بدون ارتباط آشکار با فعالیت رسمی شرکت - که تجارت مواد معدنی و فلزات اعلام شده بود - انجام شده است. این موضوع ظن استفاده از پوشش تجاری برای انتقال منابع مالی به گروهک تروریستی منافقین را تقویت کرده و پرونده را در چارچوب نگرانیهای مرتبط با مداخلات خارجی در نوبت بررسی و رسیدگی قضایی قرار داده است.
