پولشویی

  • تأمین مالی و تسلیحاتی منافقین؛ سرنخ ها به واشنگتن می‌رسد

    20190914211433444

    یک تحلیل‌گر ارشد مصری مسائل استراتژیک می‌گوید وزارت دفاع آمریکا از سال 2003 تأمین مالی و تسلیحاتی گروهک تروریستی منافقین را برعهده گرفته است.

     

    به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان «عمرو عمار» تحلیلگر ارشد مصری مسائل استراتژیک در کتاب

    ...
  • میزبانی آلبانی از منافقین چه تأثیری بر حضور این کشور در فهرست خاکستری FATF خواهد گذاشت؟

    Shutterstock 1110484031

    پولشویی همواره از اقدامات تبهکارانه‌ای بوده است که نه تنها گروه‌های خلافکار مرتکب می‌شوند بلکه برخی از دولت‌ها نیز از چنین روشی بهره می‌گیرند. در کشورهایی که باندهای مافیایی به طور گسترده درگیر پدیده پولشویی هستند این اقدام خلافکارانه، دولت‌ها و سیاستمداران را هم درگیر می‌کند و علاوه بر اثرگذاری بر اقتصاد آن کشور، باعث بی‌اعتباری آن در تجارت جهانی و مناسبات بین‌المللی اقتصادی می‌شود به ویژه که در سال‌های گذشته همواره پولشویی یکی

    ...
  • همه چیز درباره یگان مالی-اجتماعی منافقین

    13980522000125 Test PhotoN

    وظیفه یگان مالی-اجتماعی فرقه رجوی که بزرگترین بخش این گروهک را تشکیل می‌دهد، تامین بخشی از هزینه‌های منافقین و مشغول سازی اعضا با تکدی گری در قالب موسسات خیریه از شهروندان اروپایی است.

    یکی از راه‌های کسب درآمد در گروهک تروریستی منافقین که غالباً در اروپا فعالیت می‌کنند و از ابتدای ورود اعضا و هواداران این فرقه به اروپا کار خود را آغاز کرده است، دریافت پول در خیابان از

    ...
  • ساختارشناسی فعالیت‌های سازمان‌یافته اقتصادی منافقین در قاره سبز

    856828 642

    یکی از مسائلی که از قدیم‌الایام تاکنون به عنوان فقرات اصلی فعالیت گروه‌های تروریستی و اپوزیسیون‌های مسلح و سیاسی مورد نظر تحلیلگران این حوزه قرار گرفته است، بحث چگونگی حیات آنهاست. به عبارت دیگر نقطه مغفول درباره ادامه فعالیت این گروه‌ها پس از آنکه زیر ضربه سخت یا هجمه اطلاعاتی سیستماتیک قرار می‌گیرند، ابهام در فرآیند «جذب منابع مالی» و حفظ آن خواهد بود. برای روشن شدن این موضوع باید به چند مثال اشاره شود. زمانی که سازمان تروریستی القاعده در میانه دهه 80 میلادی اعلام وجود

    ...